Міністерство юстиції вимагає конфіскації третьої комерційної власності, придбаної за кошти, виведені з ПриватБанку в Україні

Міністерство юстиції США
ДЛЯ НЕГАЙНОГО ОПУБЛІКУВАННЯ
30 грудня 2020 року

Примітка: копію позову про конфіскацію можна подивитися тут.

ВАШИНГТОН – Сьогодні Міністерство юстиції США подало до Окружного суду США у Південному окрузі Флориди цивільний позов про конфіскацію, стверджуючи, що комерційна нерухомість у Клівленді, штат Огайо, була придбана за рахунок коштів, виведених з ПриватБанку в Україні у ході багатомільярдної оборудки з кредитами.
Це оголошення зробили заступник помічника Генерального прокурора Кевін Дрісколл з кримінального управління Міністерства юстиції, прокурор США у Південному окрузі Флориди Аріана Фахардо Оршан, прокурор США у Північному окрузі Огайо Джастін Е. Хердман та спеціальний агент з Клівлендського польового офісу ФБР Ерік Б. Сміт.
У серпні 2020 року в Південному окрузі Флориди було подано два інші позови щодо майнового арешту нерухомості в Луїсвіллі, штат Кентуккі, та Далласі, штат Техас, в яких стверджувалося, що ця нерухомість також була придбана за рахунок коштів, виведених з ПриватБанку в Україні. Як стверджується, усі три об’єкти підлягають конфіскації на підставі порушень федерального законодавства про відмивання грошей.
У трьох позовах йдеться про те, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, котрі володіли ПриватБанком, одним з найбільших банків в Україні, ошукали цей банк, заволодівши коштами на мільярди доларів. Вони отримували шахрайські позики та кредитні лінії приблизно з 2008 аж по 2016 рік, коли схема була викрита, а банк був націоналізований Національним банком України. У позовах зазначається, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи безліч банківських рахунків компаній-посередників, головним чином у кіпрському відділенні ПриватБанку, а потім переводили кошти до Сполучених Штатів. Як зазначається у позові, позики рідко поверталися — хіба що для отримання ще більше шахрайських прибутків від подальших кредитних операцій.
Як зазначається у позовах, у США соратники Коломойського й Боголюбова, Мордехай Корф та Уріель Лейбер, працюючи з офісів у Маямі, створили мережу юридичних осіб, як правило, під назвами з варіаціями слова “Оптима”, для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів та їх інвестування. Вони придбали нерухомості та підприємств по всій країні на сотні мільйонів доларів, включаючи майно, що підлягає конфіскації: офісна вежа, відома як 55 Public Square у Клівленді, штат Огайо, офісна вежа в Луїсвіллі, відома як PNC Plaza, та офісний парк в Далласі відомий як колишня штаб-квартира CompuCom. Сукупна вартість будівель перевищує 60 мільйонів доларів.
Позов — це лише твердження, і всі обвинувачені вважаються невинними, доки у суді не буде доведено їх провину поза обґрунтованим сумнівом.
Клівлендський відділ ФБР розслідує справу за підтримки міжнародного антикорупційного підрозділу ФБР, управління кримінальних розслідувань податкової служби США та митної і прикордонної служб США. Справу ведуть керівник міжнародного підрозділу Мері К. Батлер, старший судовий прокурор Майкл К. Олмстед, судові адвокати Шай Д. Бронштейн та Пітер Стецюк, а також юрист Роберт Блейні з пірозділу відмивання грошей та вилучення майна кримінального відділу і заступник прокурора США по Південному округу Флориди Адрієнн Розен. Значну допомогу в розслідуванні надало управління міжнародних відносин Міністерства юстиції.
Ініціативу щодо відшкодування активів, захоплених клептократією, очолює група спеціалізованих прокурорів підрозділу відмивання грошей та вилучення майна кримінального відділу у партнерстві з федеральними правоохоронними органами, а часто і з офісами прокурорів США, — з метою конфіскації корупційних доходів іноземних посадовців, і, де доцільно, використовування цих віднайдених активів на користь людям, яким заподіяно шкоду через ці корупційні діяння та зловживання службовим становищем. У 2015 році ФБР сформувало загони протидії міжнародній корупції по всій країні для боротьби із національними та міжнародними наслідками іноземної корупції. Особи, які мають інформацію про можливі доходи від іноземної корупції, що знаходяться в США або відмиваються у них, повинні зв’язатися з федеральними правоохоронними органами або надіслати електронне повідомлення на електронну адресу kleptocracy@usdoj.gov або на сайті https://tips.fbi.gov/.